Clas Ohlson AB höll under lördagen den 12 september 2015 sin årsstämma för verksamhetsåret 2014/15 i Insjön varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 5 augusti 2015 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida, http://om.clasohlson.com.
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014/15.
Utdelning
Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 5,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 15 september 2015. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 18 september 2015.
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/15.
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Klas Balkow, Kenneth Bengtsson, Sanna Suvanto-Harsaae, Cecilia Marlow, Katarina Sjögren Petrini och Göran Sundström. Mathias Haid och Göran Näsholm valdes till nya styrelseledamöter. Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman valde Deloitte till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.
Styrelsearvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) skall utgå med totalt 3 107 500 kronor, varav 630 000 kronor per år till styrelseordföranden och 315 000 kronor per år till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare fastställde årsstämman att ersättning skall utgå till ledamöterna i revisionsutskottet med 137 500 kronor till ordföranden och 68 750 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna i utskottet. Slutligen fastställde årsstämman att ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet skall utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 62 500 kronor till var och en av övriga tre ledamöterna i utskottet. Arvode kan utbetalas som lön eller gentemot faktura. Faktureras arvodet skall det justeras avseende sociala avgifter och mervärdesskatt i syfte att uppnå fullständig kostnadsneutralitet för bolaget.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.
Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2016").
Förvärv och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om
A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande:
- Förvärv får ske av högst 860 000 aktier av serie B.
- Aktierna får förvärvas på Nasdaq OMX Stockholm AB.
- Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- Betalning av aktierna skall erläggas kontant.
Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) i anledning av föreslaget incitamentsprogram (LTI 2016) och tidigare implementerade incitamentsprogram.
B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:
- Överlåtelse får ske av högst det antal aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- Aktierna får överlåtas på Nasdaq OMX Stockholm AB.
- Överlåtelse får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- Betalning för aktierna skall ske kontant.
Skälet är att bolaget skall ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTI 2016 och tidigare implementerade incitamentsprogram.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
C. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:
- Högst 656 000 aktier av serie B får överlåtas.
- Rätt att erhålla aktier skall tillkomma deltagarna i LTI 2016.
- Aktier skall kunna förvärvas tidigast 30 april (avseende aktierätter) respektive 14 juni 2019 (avseende personaloptioner) och senast 21 april 2023. Betalning för aktierna skall ske tidigast den 14 juni 2019 och senast den 11 maj 2023.
- Överlåtelser av aktier enligt aktierätter utställda enligt LTI 2016 kommer att ske vederlagsfritt.
- Överlåtelser av aktier enligt personaloptioner utställda enligt LTI 2016 kommer att ske till ett pris som motsvarar 100 procent av medeltalet av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på Nasdaq OMX Stockholm AB under en period av 10 börsdagar före förvärvsperiodens början.
Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett led i LTI 2016.
Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ)